Quatro empresas de trading — de importação e exportação — suspeitas de lavar R$ 400 milhões foram alvos de uma operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas) nesta terça-feira (18). Foram cumpridos 11 mandados em cinco cidades catarinenses.
Os mandados foram expedidos pela 17ª Vara Criminal de Maceió, em Alagoas, e cumpridos nos municípios de Florianópolis, Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema e Barra Velha. Além disso, a polícia faz buscas e apreensões em Alagoas e no Espírito Santo. Na operação “Invoice”, a polícia investiga sonegação de impostos, lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsidade ideológica.
Empresas de trading e 11 pessoas são alvo da operação
A investigação partiu do MPAL (Ministério Público de Alagoas), que identificou uma quadrilha formada por quatro empresas de trading e 11 pessoas físicas, que movimentaram cerca de R$ 400 milhões e sonegaram ao menos R$ 40 milhões em impostos — valores que ainda podem aumentar.
Nesta terça, o Gaeco cumpre os mandados de busca e apreensão para recolher provas e dar continuidade às investigações.
Investigação de empresas de trading começou a partir do Ministério Público de Alagoas
A operação recebeu o nome de “Invoice” porque a palavra identifica faturas de transações comerciais entre países distintos — exatamente o tipo de documento utilizado para dar aparência de legalidade ao esquema ilegal.
Palavras-chaveao esquema ilegal.
