A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (25), a Operação Fallax para desmontar um esquema de fraudes bancárias que pode ter movimentado mais de R$ 500 milhões na Caixa Econômica Federal. A ação também mira crimes de estelionato e lavagem de dinheiro. Ao todo, estão sendo cumpridos 43 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão preventiva, com apoio da Polícia Militar de São Paulo.
Polícia Federal mira fraude de R$ 500 milhões na Caixa e cumpre 64 mandados em três Estados
As ordens foram expedidas pela Justiça Federal de São Paulo e são executadas em cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Também foi determinado o bloqueio e sequestro de bens, incluindo imóveis, veículos e ativos financeiros, até o limite de R$ 47 milhões. A medida busca enfraquecer financeiramente o grupo investigado.
Além disso, a Justiça autorizou a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 empresas, com o objetivo de rastrear os recursos movimentados.
Segundo a CNN, o CEO do Grupo Fictor, Rafael Góis, é um dos alvos da operação, com um mandado de busca.
Os investigados poderão responder por organização criminosa, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, corrupção ativa e passiva, além de crimes contra o sistema financeiro nacional.
Somadas, as penas previstas podem ultrapassar 50 anos de prisão.
O grupo atuava com uma estrutura articulada que envolvia empresas de fachada
Como funcionava o esquema
Segundo a investigação, iniciada em 2024, o grupo atuava com uma estrutura articulada que envolvia empresas de fachada e até a cooptação de funcionários de instituições financeiras.
Esses funcionários seriam responsáveis por inserir dados falsos em sistemas bancários, permitindo a realização de saques e transferências indevidas.
Após as fraudes, os valores eram ocultados por meio de movimentações empresariais e convertidos em bens de luxo e criptoativos, estratégia usada para dificultar o rastreamento do dinheiro.
Palavras-chaveo rastreamento do dinheiro.
