Uma operação da Polícia Federal prendeu, nesta quarta-feira (24), 11 integrantes de uma organização criminosa que teria movimentado cerca de R$ 50 bilhões, parte deles por meio de criptoativos. Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em Florianópolis, São José, Dourados (MS) e Pelotas (RS).
Segundo a investigação, a lavagem de dinheiro beneficiava grupos ligados ao tráfico de drogas, contrabando e descaminho, além de financiar o terrorismo. A organização se articulou em empresas de Pelotas e, durante a pandemia, se expandiu para Florianópolis.
A Polícia Federal observou que o grupo criminoso atuava, principalmente, de forma remota, a partir de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
Grupo que movimentava bilhões para o tráfico tem bens apreendidos e contas congeladas
A partir de ordens judiciais expedidas pela 2ª Vara da Justiça Federal em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, foram bloqueadas contas bancárias de 65 pessoas físicas e empresas e apreendidos seis veículos e seis imóveis.
Patrimônio apreendido e bloqueado chega em R$ 3 bilhões, estima PF – Foto: Divulgação/PF
A estimativa é que as apreensões decretadas sobre o patrimônio do grupo ultrapassem R$ 3 bilhões. Também foram congeladas cerca de 30 carteiras de criptoativos, além de ativos existentes junto a exchanges. Foram apreendidos 4,336,883 USDT, equivalente a R$ 22,5 milhões.
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